임시주주총회 소집공고

상법 363조와 당사 정관 20조 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
-  아        래  -

1. 일시 : 2019년 5월 10일 (금) 오전 09시
2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 응봉산업단지 (주) NICE엘엠에스 본점 2층 회의실
3. 회의 목적사항
제 1호 의안 : 사업목적 변경의 건
제 2호 의안 : 정관 변경의 건
제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건
             (현재 사외이사 후보 검토 중으로 프로필은 주총당일 배포할 예정임)
4. 주주총회소집통지・공고사항
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지・공고사항을 우리회사의 본사에 비치하고, 주주 전원에게 서면 또는 전자문서로 소집통지하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사 정관 27조에 의거 의결권의 대리행사가 가능합니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) , 대리인 신분증

2019년 4월 25일

주식회사 NICE엘엠에스
     대표이사 오 양 섭  (직인생략)