1. 일시 : 2017년 03월 23일 09시

2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 ㈜엘엠에스 대회의실

대표이사(오양섭)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

3. 부의 안건

1)제1호 의안 결산보고서 승인의 건(2016. 1. 1 - 2016. 12. 31)
의장은 결산보고서 승인의 건을 상정하고 감사로부터 결산서류를 감사한 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있은 다음 의장은 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

2) 제2호 의안 : 사업목적 변경의 건
“원안대로 승인”

3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건
“원안대로 승인”

4) 제4호 의안 : 합병 승인의 건
“원안대로 승인”

5) 제5호 의안 임원변경의 건
“원안대로 승인”

6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도액  승인의 건
“원안대로 승인”

7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
“원안대로 승인”

8) 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
“원안대로 승인”