1. 일시 : 2019. 03. 22.  09시

2. 장소 : 충남 예산군 응봉면 응봉로 50-10 ㈜NECE엘엠에스 대회의실

대표이사(오양섭)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

3. 부의 안건

제1호 의안 결산보고서 승인의 건(2018. 1. 1 - 2018. 12. 31)
"원안대로 승인"

제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사명변경 포함)
"원안대로 승인"

제3호 의안 : 주식 무상소각의 건
"원안대로 승인"

제4호 의안 : 주식 액면분할 승인의 건
"원안대로 승인"

제5호 의안 임원변경의 건
"원안대로 승인"

제6호 의안 사외이사 선임의 건
"원안대로 승인"

제7호 의안 감사 선임의 건
"원안대로 승인"

제8호 의안 : 이사 보수 한도액  승인의 건
"원안대로 승인"

제9호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
"원안대로 승인"